Отзыв лицензии у ООО «ЮМК банк»

Банк России приказом от 19.03.2021 № ОД-424 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Банк Южной многоотраслевой корпорации» ООО «ЮМК банк» (рег. № 3495, г. Краснодар).

Причина отзыва лицензии ООО «ЮМК банк»

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Банк «ЮМК банк»:

  • допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность Банка «ЮМК банк» была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной.

Читайте так же:  Золотая подкова 293 тираж - проверить билет

Кроме того, в ходе инспекционной проверки Банка «ЮМК банк» были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *